Uhapsene četiri osobe zbog sumnje na pranje novca u iznosu od preko 23 miliona dinara

Uhapsene četiri osobe zbog sumnje na pranje novca u iznosu od preko 23 miliona dinara

 

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su četiri osobe zbog osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranja novca u saizvršilaštvu.

Uhapseni su:

V. M. (1981), odgovorno lice DOO „Merkatus tekstil“ iz Beograda i faktički odgovorno lice DOO „Smartkonf“ iz Beograda,
I. D. (1985), odgovorno lice DOO „Lupo Fešon“ iz Beograda,
D. J. (1984), odgovorno lice DOO „Fabriko“ iz Niša,
N. M. (1981), odgovorno lice DOO „Milantes“ iz Beograda.
Prema dobijenim informacijama, osumnjičeni V. M., D. J., I. D. i N. M. su u periodu od 2018. do 2023. godine izvršili transfer gotovog novca u ukupnom iznosu od 23.069.590 dinara, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti. Navodno su u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine, u dogovoru sa M. P., koji je ranije procesuiran, izdali ukupno 137 fiktivnih faktura za usluge šivenja u ukupnom iznosu od pomenutih 23 miliona dinara.

Nakon plaćanja po ovim fakturama, M. P. je podigao novac sa računa svoje radnje u ukupnom iznosu od 21.013.500 dinara, od čega je:

9.778.100 dinara predao V. M.,
2.546.500 dinara predao N. M.,
1.882.000 dinara predao D. J.,
6.806.900 dinara predao I. D.,
dok je ostatak u iznosu od 2.419.030 dinara zadržao za sebe.
Osumničenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti predviđeni nadležnom tužilaštvu na dalji postupak.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP-a, nastaviće svoj rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj slučaj predstavlja još jedan korak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ukazujući na sistematske napore organa reda i pravosuđa u otkrivanju i kažnjavanju ovakvih dela.